2019-05-31

浙江五芳齋實業股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知

浙江五芳齋實業股份有限公司

關于召開2018年年度股東大會的通知

浙五股董字〔2019〕9號

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? ? ? ?根據浙江五芳齋實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十八次會議決議,公司將于2019年6月19日召開浙江五芳齋實業股份有限公司2018年年度股東大會,現將本次會議的有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況:

(一) 會議簽到時間:2019年6月19日(星期三)下午12:30-1:30

(二) 會議召開時間:2019年6月19日(星期三)下午1:30

(三) 會議召集人:浙江五芳齋實業股份有限公司董事會

(四) 公司第七屆董事會第十八次會議同意召開本次股東大會,本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(五) 會議召開方式:現場記名投票方式。

(六) 現場會議地點:嘉興市沙龍賓館三號樓2樓宴會中心(東區)。

(七) 出席對象:

1、 公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。請各位股東攜股權證和身份證出席會議,委托代理人出席的,代理人需攜帶委托人股權證。

2、 公司董事、監事、高級管理人員。

3、 特邀嘉賓。

二、會議審議事項

(一)??? 審議《浙江五芳齋實業股份有限公司2018年度董事會工作報告》;

(二)??? 審議《浙江五芳齋實業股份有限公司2018年度監事會工作報告》;

(三)??? 審議《浙江五芳齋實業股份有限公司2018年度財務決算報告》;

(四)??? 審議《浙江五芳齋實業股份有限公司2019年度財務預算報告》;

(五)??? 審議《關于浙江五芳齋實業股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案》;

(六)??? 審議《關于繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》;

(七)??? 審議《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及為子公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》;

(八)??? 審議《關于2018年日常關聯交易實際發生情況以及2019年日常經營性關聯交易預估的議案》;

(九)??? 審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》;

(十)??? 審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》;

(十一) 審議《關于修改公司章程的議案》。

三、其他事項

(一)??? 本次會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。

(二)??? 有關公司本次股東大會議案內容請向公司董事會查閱。

(三)??? 查閱地點:嘉興市中山路2號五芳齋大廈912室

(四)??? 聯系人:張瑤

(五)??? 聯系電話:0573-82083117

特此通知。

浙江五芳齋實業股份有限公司

董事會

二〇一九年五月三十日

附件(點擊請下載):

會 議 回 執

授權委托書

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